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成員多元化

本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任以用人唯才、跨產業領域及多元互補為原則，包括基本組成（如：年齡、性別、國籍等），以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。衡諸本公司第十一屆董事會由8名具有不同專業背景的董事所組成，包含4席獨立董事、2席一般董事及2席具員工身份之董事，整體具備營業判斷、領導決策、經營管理、國際市場觀、危機處理等能力，且有產業經驗和專業能力；各董事對產業專業、環境永續及社會參與均有足夠的經驗；獨立董事亦具有法律、會計及風險管理的專業能力。

董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施：三竹董事會成員多為長期服務的資深專業人士，過去遴選機制未特別強調性別多元化，導致目前性別比例失衡。未來將在董事提名機制中納入性別多元化考量，確保未來董事提名時優先考慮不同性別的專業人士，並積極尋找具備專業背景的女性領導人才，透過業界推薦、獵才機構或專業協會，擴大董事候選人的來源。

多元化政策之具體管理目標：獨立董事占比目標1/3以上，女性董事目標至少一席，以健全本公司董事會結構。113年度獨立董事4人，獨立董事占比50%，增聘1名女性董事，兩者皆已達設定目標，將持續致力提升女性董事席次，以達成女性董事比率目標為30%以上。