重要決議事項 | 三竹資訊

時間	決議內容
114年3月12日	通過本公司113年度營業報告書及財務報表案。通過本公司113年度盈餘分配案。通過本公司113年度員工及董事酬勞案。通過本公司114年股東常會召開日期、地點、方式及相關事宜。通過本公司擬成立資安事業群。通過本公司擬成立人工智慧研究發展中心。通過本公司基層員工定義。通過本公司章程修正案。通過本公司113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」同意案。通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。
114年5月7日	通過本公司113年第一季財務報表案。通過申請銀行貸款額度案。通過本公司董事會授權成員簽核稽核報告案。通過發行限制員工權利新股案。
114年6月18日	通過訂定除息基準日案。通過取消申請彰化銀行貸款額度案。通過變更本公司發言人、代理發言人案。

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114年3月12日	通過本公司113年度營業報告書及財務報表案。通過本公司113年度盈餘分配案。通過本公司113年度員工及董事酬勞案。通過本公司114年股東常會召開日期、地點、方式及相關事宜。通過本公司擬成立資安事業群。通過本公司擬成立人工智慧研究發展中心。通過本公司基層員工定義。通過本公司章程修正案。通過本公司113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」同意案。通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。
114年5月7日	通過本公司113年第一季財務報表案。通過申請銀行貸款額度案。通過本公司董事會授權成員簽核稽核報告案。通過發行限制員工權利新股案。
114年6月18日	通過訂定除息基準日案。通過取消申請彰化銀行貸款額度案。通過變更本公司發言人、代理發言人案。

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114年3月12日	通過本公司113年度營業報告書及財務報表案。通過本公司113年度盈餘分配案。通過本公司113年度員工及董事酬勞案。通過本公司114年股東常會召開日期、地點、方式及相關事宜。通過本公司擬成立資安事業群。通過本公司擬成立人工智慧研究發展中心。通過本公司基層員工定義。通過本公司章程修正案。通過本公司113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」同意案。通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。
114年5月7日	通過本公司113年第一季財務報表案。通過申請銀行貸款額度案。通過本公司董事會授權成員簽核稽核報告案。通過發行限制員工權利新股案。
114年6月18日	通過訂定除息基準日案。通過取消申請彰化銀行貸款額度案。通過變更本公司發言人、代理發言人案。

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114年3月12日	通過本公司113年度營業報告書及財務報表案。通過本公司113年度盈餘分配案。通過本公司113年度員工及董事酬勞案。通過本公司114年股東常會召開日期、地點、方式及相關事宜。通過本公司擬成立資安事業群。通過本公司擬成立人工智慧研究發展中心。通過本公司基層員工定義。通過本公司章程修正案。通過本公司113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」同意案。通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。
114年5月7日	通過本公司113年第一季財務報表案。通過申請銀行貸款額度案。通過本公司董事會授權成員簽核稽核報告案。通過發行限制員工權利新股案。
114年6月18日	通過訂定除息基準日案。通過取消申請彰化銀行貸款額度案。通過變更本公司發言人、代理發言人案。

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114年3月12日	通過本公司113年度營業報告書及財務報表案。通過本公司113年度盈餘分配案。通過本公司113年度員工及董事酬勞案。通過本公司114年股東常會召開日期、地點、方式及相關事宜。通過本公司擬成立資安事業群。通過本公司擬成立人工智慧研究發展中心。通過本公司基層員工定義。通過本公司章程修正案。通過本公司113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」同意案。通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。
114年5月7日	通過本公司113年第一季財務報表案。通過申請銀行貸款額度案。通過本公司董事會授權成員簽核稽核報告案。通過發行限制員工權利新股案。
114年6月18日	通過訂定除息基準日案。通過取消申請彰化銀行貸款額度案。通過變更本公司發言人、代理發言人案。