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公司治理 三竹資訊股份有限公司 三竹資訊股份有限公司
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公開資訊觀測站 三竹資訊股份有限公司 三竹資訊股份有限公司
三竹資訊股份有限公司 三竹資訊股份有限公司
三竹資訊股份有限公司三竹資訊股份有限公司
115年

董事會決議事項

三竹資訊股份有限公司
時間決議內容
115年1月22日
  1. 通過訂定114年度限制員工權利新股發行之認股權人資料與增資基準日案。
115年3月11日
  1. 通過本公司114年度營業報告書及財務報表案。
  2. 通過本公司114年度盈餘分配案。
  3. 通過本公司114年度員工及董事酬勞案。
  4. 通過本公司115年股東常會召開日期、地點、方式及相關事宜案。
  5. 通過本公司基層員工定義案。
  6. 通過本公司章程修正案。
  7. 通過本公司114年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」同意案。
115年5月11日
  1. 通過本公司115年第一季財務報表案。
  2. 通過本公司「人權政策」增訂案
115年6月18日
  1. 通過訂定除息基準日案。
115年8月12日
  1. 通過本公司115年第二季財務報表案。
  2. 通過訂定收回之限制員工權利新股註銷減資基準日案。
  3. 通過本公司「永續報告書編製及確信作業程序」修正案。
  4. 通過本公司「公司治理實務守則」修正案。
  5. 通過本公司「2025年永續報告書」案。
三竹資訊股份有限公司三竹資訊股份有限公司
114年

董事會決議事項

三竹資訊股份有限公司
時間決議內容
114年3月12日
  1. 通過本公司113年度營業報告書及財務報表案。
  2. 通過本公司113年度盈餘分配案。
  3. 通過本公司113年度員工及董事酬勞案。
  4. 通過本公司114年股東常會召開日期、地點、方式及相關事宜。
  5. 通過本公司擬成立資安事業群。
  6. 通過本公司擬成立人工智慧研究發展中心。
  7. 通過本公司基層員工定義。
  8. 通過本公司章程修正案。
  9. 通過本公司113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」同意案。
  10. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
  11. 通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。
114年5月7日
  1. 通過本公司114年第一季財務報表案。
  2. 通過申請銀行貸款額度案。
  3. 通過本公司董事會授權成員簽核稽核報告案。
  4. 通過發行限制員工權利新股案。
114年6月18日
  1. 通過訂定除息基準日案。
  2. 通過取消申請彰化銀行貸款額度案。
  3. 通過變更本公司發言人、代理發言人案。
114年8月6日
  1. 通過本公司114年上半年度財務報表案。
  2. 通過本公司2024年永續報告書案。
114年11月4日
  1. 通過本公司114年第三季財務報表案。
  2. 通過本公司「核決權限表」修正案。
  3. 通過本公司「內部控制制度」及「查核明細表」修正案。
  4. 通過財務報告查核簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
  5. 通過委任本公司115年簽證會計師案。
114年12月23日
  1. 通過本公司115年度預算案。
  2. 通過本公司114年發放年終獎金案。
  3. 通過本公司114年度「內部控制制度自行評估作業」案。
  4. 通過本公司115年度「年度稽核計畫」案。
  5. 通過本公司「永續發展實務守則」修正案。
  6. 通過本公司「公司治理實務守則」修正案。
  7. 通過本公司「114年度限制員工權利新股發行辦法」修正案。
三竹資訊股份有限公司三竹資訊股份有限公司
113年

董事會決議事項

三竹資訊股份有限公司
時間決議內容
113年3月6日
  1. 通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  2. 通過本公司112年度盈餘分配案。
  3. 通過本公司112年度員工及董事酬勞案。
  4. 通過本公司113年股東常會召開日期、地點、方式及相關事宜。
  5. 通過本公司增設獨立董事乙名案。
  6. 通過第11屆董事(含獨立董事)改選案。
  7. 通過擬提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單。
  8. 通過解除本公司第11屆董事之競業禁止限制案。
  9. 通過本公司參與子公司新華財經股份有限公司現金增資案。
  10. 通過本公司「112年度內部控制制度聲明書」同意案。
  11. 通過本公司「股東會議事規則」修正案。
  12. 通過本公司「公司章程」修正案。
  13. 通過本公司「董事會議事規則」修正案。
  14. 通過本公司「審計委員會組織規程」修正案。
113年5月8日
  1. 通過本公司113年第一季財務報表案。
  2. 通過申請銀行貸款額度案。
  3. 通過本公司「與關係人間財務業務作業辦法」修正案。
  4. 通過本公司「關係人交易之管理辦法」修正案。
  5. 通過本公司「永續報告書編製及確信作業程序（原名稱：永續報告書編製及驗證作業程序）修正案。
113年6月19日
  1. 通過選任董事長案。
113年7月3日
  1. 通過訂定除息基準日案。
  2. 通過選任第五屆薪酬委員會委員案。
  3. 通過為增加簡訊市佔率及公司簡訊雙品牌備援的深度，擬收購簡訊王數位媒體有限公司案。
113年8月6日
  1. 通過本公司113年第二季財務報表案。
  2. 通過本公司113年度簽證會計師公費案。
  3. 通過本公司2023年永續報告書案。
113年11月5日
  1. 通過本公司113年第三季財務報表案。
  2. 通過財務報告查核簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
  3. 通過委任本公司114年簽證會計師案。
  4. 通過本公司固定資產購置案。
113年11月20日
  1. 通過本公司不動產購置案。
113年12月26日
  1. 通過本公司114年度預算案。
  2. 通過本公司113年發放年終獎金案。
  3. 通過變更本公司「公司治理主管」案。
  4. 通過增訂本公司「永續資訊管理作業辦法」案。
  5. 通過子公司「新華財經股份有限公司」及「簡訊王數位媒體股份有限公司」擬不從事資金貸與他人或為他人背書保證案。
  6. 通過子公司「新華財經股份有限公司」及「簡訊王數位媒體股份有限公司」擬不從事衍生性金融商品案。
  7. 通過本公司「與關係人間財務業務作業辦法」修正案。
  8. 通過本公司「內部控制制度自行評估程序」修正案。
  9. 通過本公司「內部控制制度」及「查核明細表」修正案。
  10. 通過本公司113年度「內部控制制度自行評估作業」案。
  11. 通過本公司114年度「年度稽核計畫」案。
三竹資訊股份有限公司三竹資訊股份有限公司
112年

董事會決議事項

三竹資訊股份有限公司
時間決議內容
112年3月9日
  1. 通過本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。
  2. 通過本公司民國111年度盈餘分配案。
  3. 通過本公司民國112年股東常會召開日期、地點、方式及相關事宜。
  4. 通過本公司111年度員工及董事酬勞案。
  5. 通過本公司公司治理主管及稽核主管任命案。
  6. 通過本公司「111年度內部控制制度聲明書」同意案。
  7. 通過本公司「內部控制制度總則」修正案。
  8. 通過本公司「內部稽核制度」修正案。
  9. 通過本公司「公司治理實務守則」修正案。
  10. 通過本公司「永續發展實務守則」修正案。
  11. 通過本公司「與關係人間財務業務作業辦法」修正案。
  12. 通過本公司「董事會設置及行使職權應遵循事項要點」增訂案。
112年5月10日
  1. 通過本公司民國112年第一季財務報表案。
  2. 通過申請銀行貸款額度案。
  3. 通過本公司新增金融服務事業群研發部門案。
112年6月26日
  1. 通過訂定除息基準日案。
  2. 通過本公司固定資產購置案。
  3. 通過本公司「誠信經營作業程序及行為指南守則」修正案。
112年8月7日
  1. 通過本公司112年上半年度財務報表案。
112年11月7日
  1. 通過本公司民國112年第三季財務報表案。
  2. 通過本公司112年度簽證會計師公費案。
  3. 通過財務報告查核簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
  4. 通過委任本公司113年簽證會計師案。
  5. 通過整合國外上游資訊源經銷商，擬併購新華財經公司案。
  6. 通過本公司113年度「年度稽核計畫」案。
  7. 通過本公司「核決權限表」修正案。
  8. 通過本公司「董事會設置及行使職權應遵循事項要點」修正案。
112年12月28日
  1. 通過本公司113年度預算案。
  2. 通過本公司112年發放年終獎金案。
  3. 通過本公司112年度「內部控制制度自行評估作業」案。
  4. 通過增訂本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」案。
  5. 通過本公司「內部控制制度」、「查核明細表」及「核決權限表」修正案。
三竹資訊股份有限公司三竹資訊股份有限公司
111年

董事會決議事項

三竹資訊股份有限公司
時間決議內容
111年3月11日
  1. 通過本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。
  2. 通過本公司民國110年度盈餘分配案。
  3. 通過本公司民國111年股東常會召開時間、地點暨股東會議題案。
  4. 通過本公司110年度員工及董事酬勞案。
  5. 通過本公司111年度調薪計劃案。
  6. 通過本公司「公司章程」修正案。
  7. 通過本公司「股東會議事規則」修正案。
  8. 通過本公司「110年度內部控制制度聲明書」同意案。
  9. 通過本公司「公司治理實務守則」修正案。
  10. 通過本公司「防範內線交易管理辦法」修正案。
  11. 通過本公司「永續發展實務守則(原名稱:企業社會責任實務守則)」修正案。
  12. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
111年5月12日
  1. 通過本公司民國111年第一季財務報表案。
  2. 通過申請銀行貸款額度案。
  3. 通過本公司「公司治理實務守則」修正案。
  4. 通過本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃乙案。
111年6月14日
  1. 通過訂定除息基準日案。
  2. 通過本公司111年度簽證會計師公費案。
  3. 通過本公司固定資產購置案。
111年8月12日
  1. 通過本公司111年上半年度財務報表案。
  2. 通過本公司「應收帳款減損評估制度」修改案。
  3. 通過本公司新增資訊安全中心單位案。
111年11月9日
  1. 通過本公司111年第三季度財務報表案。
  2. 通過財務報告查核簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
  3. 通過委任本公司112年簽證會計師案。
  4. 通過本公司112年度「年度稽核計畫」案。
  5. 通過本公司「董事會議事規則」修正案。
111年12月27日
  1. 通過本公司112年度預算案。
  2. 通過本公司「會計制度」修正案。
  3. 通過本公司111年發放年終獎金案。
  4. 通過本公司111年度「內部控制制度自行評估作業」案，提請 討論。
  5. 通過本公司「內部控制制度」、「查核明細表」、「核決權限表」修正案。
  6. 通過本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序（原名稱：防範內線交易管理辦法）」修正案。
  7. 通過本公司「誠信經營作業程序及行為指南守則」修正案。
  8. 通過增訂本公司「風險管理辦法」案。
三竹資訊股份有限公司三竹資訊股份有限公司
110年

董事會決議事項

三竹資訊股份有限公司
時間決議內容
110年3月18日
  1. 通過本公司民國109年度營業報告書及財務報表案。
  2. 通過本公司民國109年度分配員工及董事酬勞乙案。
  3. 通過本公司民國109年度盈餘分配案。
  4. 通過本公司民國110年股東常會召開時間、地點暨股東會議題案。
  5. 通過第10屆董事(含獨立董事)改選案。
  6. 通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。
  7. 通過解除本公司第10屆董事之競業禁止限制案。
  8. 通過少數股東書面提案之公告案。
  9. 通過本公司「109 年度內部控制制度聲明書」同意案。
  10. 通過本公司「股東會議事規則」修正案。
110年5月12日
  1. 通過本公司民國110年第1季財務報表案。
  2. 通過本公司申請銀行貸款額度案。
110年7月30日
  1. 通過本公司民國110年股東常會召開時間、地點及方式案。
  2. 通過本公司110度簽證會計師公費案。
110年5月12日
  1. 通過本公司民國110年第1季財務報表案。
  2. 通過本公司申請銀行貸款額度案。
110年7月30日
  1. 通過本公司民國110年股東常會召開時間、地點及方式案。
  2. 通過本公司110度簽證會計師公費案。
110年8月12日
  1. 通過本公司110年上半年度財務報表案。
110年8月17日
  1. 通過選任董事長案。
110年9月1日
  1. 通過訂定除息基準日案。
  2. 通過選任第四屆薪酬委員會委員案。
110年11月10日
  1. 通過本公司110年第3季度財務報表案。
  2. 通過財務報告查核簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
  3. 通過本公司111年簽證會計師案。
  4. 通過籌設證券投資顧問公司案。
  5. 通過廢除跨境電商事業群及美國子公司案。
110年12月29日
  1. 通過本公司111年度預算案。
  2. 通過修正本公司「會計制度」案。
  3. 通過修正本公司「備抵存貨跌價損失與提列政策」案。
  4. 通過本公司110年發放年終獎金案。
  5. 通過審議本公司「111年度稽核計畫」案。
  6. 通過審議本公司「110年度內部控制制度自行評估作業」案。
  7. 通過修正本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」、「核決權限表」案。
  8. 通過修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南守則」案。
  9. 通過增訂本公司「公司治理實務守則」案。
三竹資訊股份有限公司三竹資訊股份有限公司
109年

董事會決議事項

三竹資訊股份有限公司
時間決議內容
109年03月03日
  1. 通過本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。
  2. 通過本公司民國108年度分配員工及董事酬勞乙案。
  3. 通過本公司民國108年度盈餘分配案。
  4. 通過109年股東常會召開時間、地點暨股東會議題案。
  5. 通過少數股東書面提案之公告案。
  6. 通過本公司擬辦理初次上櫃前現金增資發行新股案。
  7. 通過本公司章程修訂案。
  8. 通過本公司「108年度內部控制制度聲明書」同意案。
  9. 通過本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」修正案。
  10. 通過本公司「獨立董事之職責範疇」修正案。
  11. 通過本公司「審計委員會組織規程」修正案。
  12. 通過本公司「薪酬委員會組織規程」修正案。
  13. 通過本公司「董事會議事規則」修正案。
  14. 通過本公司「股東會議事規則」修正案。
  15. 通過本公司「誠信經營作業程序及行為指南守則」修正案。
  16. 通過本公司「企業社會責任實務守則」修正案。
109年04月01日
  1. 通過本公司辦理初次上櫃前現金增資發行新股員工認股案。
109年05月13日
  1. 通過委任本公司簽證會計師案。
  2. 通過本公司民國109年第一季財務報表案。
  3. 通過申請銀行貸款額度案。
  4. 通過本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」修正案。
  5. 通過本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」增訂案。
  6. 通過本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」增訂案。
109年06月03日
  1. 通過訂定除息基準日。
109年06月24日
  1. 通過本公司成立跨境電商事業群及美國子公司案。
109年08月12日
  1. 通過承認本公司109年上半年度財務報表。
  2. 通過109年度總經理薪資調整案。
  3. 通過本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」、「核決權限表」修正案。
  4. 通過本公司「股東會議事規則」修正案。
  5. 通過本公司「董事選任程序」修正案。
  6. 通過本公司「董事會議事規則」修正案。
  7. 通過本公司「獨立董事之職責範疇」修正案。
  8. 通過本公司「審計委員會組織規程」修正案。
  9. 通過本公司「薪酬委員會組織規程」修正案。
  10. 通過本公司「董事會績效評估辦法」修正案。
  11. 通過本公司「防範內線交易管理辦法」修正案。
  12. 通過對美國子公司LifeWorld, Inc.內部控制制度監督管理案。
109年08月24日
  1. 通過本公司固定資產購置案。
  2. 通過美國子公司LifeWorld,Inc.「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」、「核決權限表」增訂案。
109年11月10日
  1. 通過承認本公司109年第3季財務報表。
  2. 通過本公司簽證會計師公費案。
  3. 通過委任本公司110年簽證會計師案。
  4. 通過本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」、「核決權限表」修正案。
  5. 通過本公司「審計委員會組織規程」修正案。
109年12月28日
  1. 通過本公司110年度預算案。
  2. 通過本公司109年發放年終獎金案
  3. 通過本公司「董事會績效評估辦法」修正案。
  4. 通過本公司110年度「年度稽核計畫」案。
  5. 通過本公司109年度「內部控制制度自行評估作業」案。
  6. 通過本公司「會計制度」修正案。
三竹資訊股份有限公司三竹資訊股份有限公司
108年

董事會決議事項

三竹資訊股份有限公司
時間決議內容
108年03月27日
  1. 通過本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。
  2. 通過本公司民國107年度分配董事監察人酬勞及員工酬勞乙案。
  3. 通過本公司民國107年度盈餘分配案。
  4. 通過訂定本公司收回之限制員工權利新股註銷減資基準日案。
  5. 通過本公司民國108年股東常會召開時間、地點暨股東會議題。
  6. 通過本公司與主辦證券商簽訂過額配售協議書案。
  7. 通過變更發言人乙案。
  8. 通過本公司「107年度內部控制制度聲明書」同意案。
  9. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
  10. 通過少數股東書面提案之公告案。
108年05月13日
  1. 通過申請銀行貸款額度案。
  2. 通過訂定本公司收回之限制員工權利新股註銷減資基準日案。
  3. 通過本公司「應收帳款減損評估制度」及「備抵存貨跌價損失與提列政策」同意案。
  4. 通過108年股東常會召開時間、地點暨股東會議題案。
  5. 通過本公司「背書保證辦法」修正案。
  6. 通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。
108年06月24日
  1. 通過訂定除息基準日。
  2. 通過訂定本公司收回之限制員工權利新股註銷減資基準日案。
108年08月08日
  1. 通過本公司108年上半年度財務報表承認案。
  2. 通過本公司108年第3季及第4季簡式財務預測案。
  3. 通過擬出具民國107年7月1日至108年6月30日「內部控制制度聲明書」供會計師辦理內部控制制度專案審查之用。
108年09月03日
  1. 更正106年度、107年度及108年上半年度財務報表通過。
  2. 通過訂定本公司收回之限制員工權利新股註銷減資基準日案。
108年09月19日
  1. 通過改選獨立董事一位及審核獨立董事候選人名單(依候選人提名制選任獨立董事)。
  2. 通過解除新任董事之競業禁止限制案。
  3. 通過本公司108年股東臨時會召開時間、地點暨議案。
108年11月06日
  1. 通過本公司108年前三季度財務報表。
  2. 通過本公司108年第3季及第4季簡式財務預測案。
  3. 通過本公司與北京水晶森林數碼科技有限公司合作開發《上證雲平臺》。
  4. 通過委任本公司獨立董事為第一屆審計委員會成員案。
  5. 通過委任本公司獨立董事為第三屆薪資報酬委員會成員案。
  6. 通過擬出具民國107年10月1日至108年9月30日「內部控制制度聲明書」供會計師辦理內部控制制度專案審查之用。
  7. 通過修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南守則」。
  8. 通過增訂本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」。
108年12月25日
  1. 通過本公司109年度預算案。
  2. 通過本公司108年發放年終獎金案。
  3. 通過本公司「關係人交易之管理辦法」修正案。
  4. 通過本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」、「核決權限表」修正案。
  5. 通過本公司「會計制度」修正案。
  6. 通過本公司109年度「年度稽核計畫」案。
  7. 通過本公司109年度「內部控制制度自行評估作業」案。
  8. 通過增訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
  9. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
三竹資訊股份有限公司三竹資訊股份有限公司
107年

董事會決議事項

三竹資訊股份有限公司
時間決議內容
107年03月15日
  1. 通過106年度財務報表。
  2. 通過106年度分配董事監察人酬勞及員工酬勞乙案。
  3. 通過106年度盈餘分配案。
  4. 通過國際財務報導準則第16號「租賃」影響初步評估案。
  5. 通過收回之限制員工權利新股註銷減資基準日案。
  6. 通過107年股東常會召開時間、地點暨股東會議題案。
  7. 通過少數股東書面提案之公告案。
  8. 通過董監事改選案。
  9. 通過解除新任董事之競業禁止限制案。
  10. 通過修訂公司章程案。
  11. 通過「106年度內部控制制度聲明書」同意案。
107年06月19日
  1. 通過選任董事長案。
  2. 通過訂定除息基準日。
  3. 通過訂定本公司收回之限制員工權利新股註銷減資基準日案
  4. 通過申請銀行貸款額度案。
  5. 通過選任第三屆薪酬委員會委員。
107年08月09日
  1. 通過承認本公司107年上半年度財務報表案。
  2. 通過本公司財務報表擬自民國107年半年報變更簽證會計師案。
  3. 通過本公司107年股東臨時會召開時間、地點暨議案。
  4. 通過增改選獨立董事三位及審核獨立董事候選人名單(依候選人提名制選任獨立董事)。
  5. 通過訂定『審計委員會組織規程』案。
  6. 通過申請本公司股票於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心市場掛牌買賣。
  7. 通過初次上櫃辦理現金增資對外公開承銷案。
  8. 通過本公司擬以私募方式辦理普通股現金增資討論案。
107年09月06日
  1. 通過審查本公司獨立董事資格案。
  2. 通過解除新任獨立董事之競業禁止限制案。
  3. 通過訂定本公司收回之限制員工權利新股註銷減資基準日案。
107年12月25日
  1. 通過討論本公司108年度預算案。
  2. 通過本公司組織圖及職掌說明變更乙案。
  3. 通過因應本公司上櫃計劃，增訂『企業社會責任實務守則』內控管理辦法。
  4. 通過配合本公司設立獨立董事席次，增訂『獨立董事之職責範疇』管理辦法。
  5. 通過配合本公司設立獨立董事席次，擬修改『董事及監察人選任程序』為『董事選任程序』辦法。
  6. 通過變更代理發言人乙案。
  7. 通過本公司107年發放年終獎金案。
  8. 通過本公司108年度『年度稽核計畫』案。
  9. 通過本公司108年度『內部控制制度自行評估作業』案。
  10. 通過配合本公司設立獨立董事席次，修訂『內部控制制度』、『內部稽核實施細則』、『核決權限表』。
  11. 通過配合金融監督管理委員會金管證發字第1030051379號令，修訂本公司『股東會議事規則』管理辦法。
  12. 通過因應本公司上櫃計劃，增訂『關係人交易之管理辦法』管理辦法。
  13. 通過配合本公司設立獨立董事席次，修訂『道德行為準則』管理辦法。
  14. 通過配合本公司設立獨立董事席次，修訂『防範內線交易之管理』管理辦法。
  15. 通過配合本公司設立獨立董事席次，修訂『內部控制制度自行評估程序』管理辦法。
  16. 通過因應本公司上櫃計劃，增訂『誠信經營作業程序及行為指南守則』管理辦法。
三竹資訊股份有限公司三竹資訊股份有限公司
106年

董事會決議事項

三竹資訊股份有限公司
時間決議內容
106年03月22日
  1. 通過105年度財務報表。
  2. 通過105年度盈餘分配案。
  3. 通過民國106年股東常會召開時間、地點暨股東會議題案。
  4. 通過少數股東書面提案之公告案。
  5. 通過105年度分配董事監察人酬勞及員工酬勞乙案。
  6. 通過「取得或處份資產處理程序」修正案。
  7. 通過「105年度內部控制制度聲明書」同意案。
  8. 通過「內部控制制度」修正案。
106年06月14日
  1. 通過申請銀行貸款額度案。
106年08月10日
  1. 通過106年上半年度財務報表。
  2. 通過變更簽證會計師案。
  3. 通過「內部控制制度」修正案。
  4. 通過「內部稽核制度」修正案。
106年12月26日
  1. 通過107年度預算案。
  2. 通過收回之限制員工權利新股註銷減資基準日案。
  3. 發放106年度年終獎金案。
  4. 通過「董事會議事規則」修正案。
  5. 通過107年度「年度稽核計劃」案。
  6. 通過107年度「內控制度自行評估作業」案。
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105年

董事會決議事項

三竹資訊股份有限公司
時間決議內容
105年03月17日
  1. 通過104年度財務報表。
  2. 通過104年度盈餘分配案。
  3. 通過民國105年股東常會召開時間、地點暨股東會議題案。
  4. 通過少數股東書面提案之公告案。
  5. 通過104年度盈餘轉增資發行新股討論案。
  6. 通過『104年內部控制制度聲明書』同意案。
  7. 通過「內部控制制度」修正案。
  8. 通過「內部稽核制度」修正案。
  9. 通過「內部制度自行評估程序」修正案。
105年04月21日
  1. 通過104年度分配董事監察人酬勞及員工酬勞案。
  2. 通過申請銀行保證書額度案。
105年06月23日
  1. 通過訂定配股配息基準日暨增資基準日。
  2. 通過申請銀行貸款額度案。
105年08月10日
  1. 通過105年上半年度財務報表。
  2. 通過「核決權限表」修正案
  3. 通過「內部控制制度」修正案
105年08月31日
  1. 通過105年度限制員工權利新股發行之認股權人名單與增資基準日。
105年12月27日
  1. 通過106年度預算案。
  2. 通過發放105年度年終獎金案。
  3. 通過106年度「年度稽核計畫」案。
  4. 通過106年度「內部制度自行評估作業」案。